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印爆最大騙貸案涉資17.7億美元
【發佈日期】2018-02-20 01:20:58 【我要列印】 【我要評論】

【澳時綜合報道】據印度媒體報導，印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行近日表示，該銀行下屬的一家孟買分行遭到欺詐，估計損失高達17.7億美元。這有可能成為印度歷史上規模最大的貸款詐騙案。 
事發後印度中央調查局介入調查。調查發現，印度億萬富翁珠寶商尼拉夫•莫迪和他的舅舅喬柯西，夥同兩名旁遮普國家銀行管理人員同謀，從2011年開始偽造虛假的擔保檔，讓印度銀行的海外分行為幾個特定帳戶持有者延展信用，而大部分授信企業都是莫狄的海外客戶，從而從銀行騙貸17.7億美元。
目前涉案分行的兩位管理人員已被印度警方逮捕。
 

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