當前報紙日期:2018年10月17日   星期三
 
 
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深圳公安破獲“普洱幣”集資詐騙案
三千餘人被騙逾三億
【發佈日期】2018-05-16 20:44:41 【閱讀】137 【我要列印】 【我要評論】

 

【本報綜合報道】近年來,各種打著“去中心化”、“運用區塊鏈技術”旗號的虛擬貨幣大行其道,讓人難辨真假。深圳南山公安日前召開新聞通氣會,通報了一起以發行虛擬貨幣“普洱幣”為由,行詐騙之實的集資詐騙案,目前已抓獲犯罪嫌疑人6名,涉案金額3.07億元(人民幣,下同),案中至少3000位投資者被騙,甚至有投資者數百萬元打了水漂。

詐稱十億藏茶支撐

據網上廣告顯示,“普洱幣”號稱“全球首個本位制數字貨幣”,是“普銀集團(普洱銀行茶葉集團)以10億優質藏茶作為原發本位資產,經由三方倉儲、鑒定、評估、確權後,通過數位加密技術將藏茶資產寫入區塊鏈並發行的本位制數字貨幣”。

由於“普洱幣”宣稱其與藏茶實物資產對應,流通價值高,增值前景廣闊。且普銀集團聲稱母公司已開始籌備上市,未來將會在新加坡、日本等平台陸續上線。這些渲染的前景,讓大批投資者蜂擁認購。

在“普洱幣”百度貼吧,還有大批投資者相互交流經驗,討論“為什麼‘普洱幣’今天猛漲”、“今天怎麼又狂跌”。直到2017年12月,貼吧裡討論的熱點開始變為“普銀錢包裡的幣能不能找得回來”。至此,投資者們才開始驚醒,他們找到普銀的辦公地,但這家公司幕後老闆已經消失,辦公室裡只有三三兩兩的工作人員在撐場子,已經形同停業。

部分嫌犯仍在逃

據內媒報道,去年11月,深圳市場稽查局就曾對普銀區塊鏈作出行政處罰,對當事人利用虛假廣告宣傳“普洱幣”,並通過回購對“普洱幣”的未來收益作出保證性承諾等行為,責令當事人停止發佈違法廣告,並處罰款合計120萬元。

事實上,當地公安早已經介入調查。早於2017年6月15日,南山公安便接群眾舉報,普銀公司存在非法集資的情況。經查,普銀公司通過“趣錢網”P2P平台,非法吸收公眾資金,騙取全部被害人約3.07億元,並有集資詐騙嫌疑。南山公安立即成立專案組,開展案件偵查工作。

今年3月28日,南山公安對普銀公司涉嫌集資詐騙案展開收網,成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追繳贓款,為受害人最大程度挽回損失。公安督促其他在逃犯罪嫌疑人,盡快投案自首,主動退贓,爭取從寬處理。

國內禁止虛擬貨幣

據當地公安分局經偵大隊副大隊長王飛介紹,我國禁止虛擬貨幣的發行和交易,“虛擬貨幣本身毫無價值,作案分子構造虛擬貨幣,涉眾詐騙特徵明顯”。今年,相關部門審計抽查的60家平台發現,實際全部不具備其宣稱的技術和任何貨幣功能。除非法集資之外,虛擬貨幣甚至被人做傳銷之用。

法律評論員張興彬日前接受採訪時表示,虛擬貨幣暗藏“龐氏騙局”風險,並存在巨大泡沫,一旦泡沫破滅,“它們都會回歸其原本價值——零”。張興彬認為,從本質上說,虛擬貨幣炒作的重頭就在於讓散戶接盤。借著區塊鏈等概念的精美包裝,進入金融市場,散戶不明就裡量砸錢,只會讓站在金字塔頂端的人成為巨富。

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