【本報訊】司警本周一偵破由同一家族成員為主操控的貴利集團案,拘捕5名主腦及骨幹成員。據調查,該犯罪集團以“批核快、利息低”作招徠,但每筆借款先抽取8%至10%金額作利息,隨後收取8%至10%月息,並規定半年至一年不可還清借款,藉此保證利息收入。警方料其至少運作近4年,借貸宗數至少86筆,涉及超過2,400萬港元,有借款人因無法償債,被該犯罪集團向法院聲請變賣物業。警方以暴利罪、清洗黑錢及犯罪集團罪對各人落案起訴,移交檢察院跟進。警方相信仍然有涉案人士在逃,目前正追查其下落。
5名被捕的集團首腦及骨幹成員,均為澳門人,嫌犯1姓關,男性,報稱商人,59歲;嫌犯2是嫌犯1的其中一名兒子,姓關,29歲,報稱商人;嫌犯3為嫌犯1的兒媳,姓溫,31歲,報稱無業;嫌犯4為嫌犯3的親弟,姓溫,28歲,無業;嫌犯5姓何,男性,35歲,商人。
司警在 2017年 6月起接獲多名市民和政府部門報案,懷疑有借貸平台以“批核快、利息低”作招,收取超出法定利率的息額,從事非法借貸活動,據調查所得,集團放數會抽起借款金額8%至10%作利息,隨後收取8%至10%月息,並在借據中列明客人半年至一年不可清還借款,藉此保證利息收入。集團亦會安排不同成員到銀行開設賬戶,收款後多次轉賬再存入主腦銀行賬戶,藉此避過追查。部份未能還款的受害人被集團入稟法院民事起訴變賣抵押物業。案件涉及超過2,400萬港元,借貸宗數至少86筆。
經調查,警方認為時機成熟,24日於本澳各區拘捕5名疑犯,並起出11部存有借據的電腦、10部手機、18份借據、200多張空白借據及2千多張借款宣傳品。至今,司警接獲10名事主報案,警方目前正在點算實際抽取的利息,呼籲涉案事主向司警報案。