當前報紙日期:2024年04月19日 星期五
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港破歷來最大宗洗黑錢案涉逾卅億
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【本報綜合報道】香港海關14日召開記者會公佈，10日採取代號“獵影”的執法行動，成功偵破一宗懷疑洗黑錢案件。行動中6人被捕，當中5人來自同一個家庭，他們涉嫌自2018年起利用個人銀行賬戶處理合共超過30億元（港元，下同）來歷不明的款項，涉案金額為海關處理同類型案件中歷來最高。
香港海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏介紹案情時表示，今年年初，海關根據情報進行財富調查時，鎖定一個5人家庭，包括父母、大哥、二哥、小妹，2人報稱無業，其餘3人報稱技術員、找換店經理、客戶服務員，收入約為每月1.5萬元至3萬元。
一家5口超百個銀行賬戶
不過，該5人在本地銀行開設超過100個銀行戶口，2018年至今賬戶內多達6,000宗不尋常的大額交易，合共處理超過30億元不明來歷的款項，案中涉款的金額為海關處理同類型案件中歷來最高。金額與其家庭背景、收入不成比例。因此，海關懷疑他們利用個人銀行戶口從事洗黑錢活動。
調查中亦發現，一間找換店的持牌人與該家庭有關。海關懷疑該找換店利用其他未向海關申報的個人銀行戶口處理1.7億元來歷不明的大額交易，企圖利用找換店作掩飾，逃避海關監管，進行洗黑錢活動。
海關於本月10日採取行動，突擊搜查港島及九龍的4個住宅單位和一間持牌的找換店，以涉嫌串謀洗黑錢的罪名拘捕4男2女，年齡介乎25至62歲。海關於行動中檢獲多部計算機、手提電話、銀行網上理財保安編碼及大量文件等，包括銀行月結單、借據、第三者已經預先簽名的支票簿、不同公司的登記文件等，這些公司大多為空殼公司，過往一直沒有實質業務。
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關已實時凍結涉案家庭合共3,000萬元資產，包括1,500萬元銀行存款，及於2018年至2020年購入的2個物業，價值為700萬元及800萬元，海關也即時吊銷有關找換店的牌照，以作進一步跟進調查。目前所有被捕人士保釋候查，海關將從他們的背景、資金來源及流向等多方面進行調查，不排除稍後有更多人被捕。
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