【本報綜合報道】香港警方20日通報,破獲一宗“串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”案(即俗稱“串謀洗黑錢”),拘捕包括銀行從業員在內的7人,涉款約63億港元。據悉,這是香港警方近年破獲的最大宗洗錢案,同時亦是警方首次拘捕參與洗黑錢的本地銀行從業員。
案情顯示,香港警方在跟進一宗2017年發生在英國的電郵騙案期間,發現一個跨國經濟犯罪集團在港運作。集團首腦招募16名內地及比利時人員赴港,並安排其到相熟銀行開設14個公司戶口,又串通串通多名現職或曾任職銀行客戶服務職員,協助修改偽冒文件及開戶過程。
經深入調查後,警方19日展開代號為“淩霄”的拘捕行動,突擊搜查全港多個住宅、秘書公司及銀行辦公室,以涉嫌串謀洗黑錢罪,拘捕了5男2女。被捕人士年齡介乎30至37歲,均為現職或曾任職銀行職員,部分人任職銀行客戶經理。
行動中,警方還搜獲銀行紀錄、公司文件等資料,亦在一名被捕人士所住的單位內搜獲780萬港元現金。
據指,該犯罪集團於2017至2018年間成功開設14個公司戶口,分別報稱貿易公司、製衣公司等。據統計,該批銀行戶口於2017至2020年間,相信一共處理63億元懷疑犯罪得益,其中一個戶口單在2018至2019年度,已處理高達33億元款項,款項分別來自意大利、越南及德國等地。
警方指,香港經濟模式為高度外向的金融中心,無可避免會被不法分子利用作為洗錢基地,警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行,並參考“財務行動特別組織”的國際標準,制定打擊洗黑錢罪行制度,同時與業界定期檢討制度,以維護香港國際金融中心地位。