【本報訊】早前有國際犯罪集團入侵境外公司詐騙近900萬港元後，透過本澳開設的空殼公司提取及轉移贓款。司警接獲檢察院轉交個案，經調查後根據收款賬戶交易紀錄鎖定目標疑人，日前成功拘捕三名涉案男女。警方發現，相關贓款匯至其中一名嫌犯開設的公司賬戶後，再由另兩名嫌犯透過簽發的支票提取，交回詐騙集團成員。目前，警方已以清洗黑錢罪及偽造文件罪對三人落案起訴，移送檢察院偵辦，並追查其他涉案人士下落。

被捕三人均姓陳，分別為62歲內地男子，報稱退休人士，涉案空殼公司股東； 34歲本地男子，無業； 31歲本地女子，賭場貴賓廳職員。案情顯示，2017年底金融情報辦公室揭發兩單可疑交易，檢察院立案後轉介司警協助調查。警方翻查記錄發現，2017年9月，中區某藝術品買賣公司的本地賬戶接受一筆來自澳洲公司的11.3萬歐元（折合105萬港元）匯款，隨後相關資金被兩張簽發支票轉移。同年10月，皇朝區某服裝貿易公司賬戶收取來自澳洲另一公司轉賬100萬美元（折合780萬港元），同樣被四張簽發的支票將資金轉移。
不久後，本地銀行收到澳洲銀行通知，要求退回上述款項，稱相關公司被黑客入侵詐騙後匯出資金。然而，司警發現涉事本地公司收到匯款後已迅速透過支票兌現並轉移銷贓。經不斷調查跟進並掌握足夠證據後，司警於本周三先傳召兩名男疑犯前往警局接受調查，並在女疑犯於任職的賭廳上班時將其拘捕歸案。
經查問，涉案藝術品買賣公司股東陳某承認，受國際犯罪集團招攬，收取對方3萬港元作報酬，以提供賬戶接受匯款，其開設的公司沒有實際運營業務，僅開出買賣藝術品合同，製造虛假交易記錄，以此洗白贓款。另一名涉案無業本地男子陳某則供稱，其收取1.2萬港元作報酬，利用支票從涉事空殼公司中提現138萬港元，並轉交給犯罪集團在逃疑犯。而涉案的陳女則聲稱，當時在逃嫌犯經常向其打賞小費，雙方相熟下，於是幫對方存入兩張公司支票，但並無收取報酬。
根據調查，司警對三名嫌犯分別控以洗黑錢及偽造文件罪，移交檢察院偵辦。警方相信，至少仍有兩名涉案人士在逃，正加緊追緝，以及追查贓款下落。