當前報紙日期:2024年09月06日 星期五
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為獲贓款12%報酬
四人借賬戶 收騙款被捕
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【本報訊】早前一名本地男子墮入網上虛擬貨幣投資騙局，損失65萬澳門元（下同），司警接報調查後，發現有關款項由三名本地男女及一名內地女子的銀行賬戶接收，有人收款後將之兌換成人民幣，再存入詐騙集團成員的內地支付平台賬戶，事後可獲得處理款項的一成二作為報酬，同時獲悉其中兩名男子的賬戶曾接收及處理其他電訊網絡詐騙案的騙款合共37.1萬。司警已將涉案四名男女拘捕，落案控以相當巨額詐騙罪、犯罪集團及清洗黑錢罪移送檢察院偵辦。
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疑犯分別姓趙，男性，32歲；姓徐，男性，33歲，2人均報稱電工維修員；姓梁，女性，38歲，報稱無業，3人均為本澳居民；姓莫，女性，37歲，內地居民，報稱侍應。
案情顯示，司警在上月初接獲一名本澳男子報案，其報稱透過社交平台認識一名自稱熟悉網上虛擬貨幣投資的不知名人士，經對方遊說，下載應用程式投資虛擬貨幣，並按指示在上月中至本月9日期間，先後15次將合共65萬澳門元存入對方指定的5個本地銀行賬戶作投資用途，惟相關款項最終石沉大海，其懷疑被騙，於是報警求助。
司警接報調查後，鎖定涉案的5個本地銀行賬戶的戶主，獲悉其中2個賬戶屬趙某名下，另外3個賬戶則分別屬徐某、梁女及莫女名下。至本月15日，趙某因其涉案賬戶被凍結，竟前往警局報案，結果自投羅網，被已掌握其疑犯身份的警方拘捕。經查問，趙某供出另外三名涉案人徐某、梁女及莫女，司警同日將三人傳召到警局接受調查，期間四名疑犯均拒絕交代詳情。
經綜合調查，警方獲悉趙某通過社交軟件接收詐騙集團指示，提供個人銀行賬戶收取騙款，收到騙款後將騙款轉換成人民幣，轉賬到詐騙集團成員的內地支付平台賬戶，事後可獲得騙款的12%作為報酬，其並招攬同案被捕的徐某、梁女及莫女共同作案，三人接收轉移騙款後可得其中的一成作為報酬，其餘2%則交予趙某作為“介紹費”。在本案中，趙某處理35萬騙款，徐某和莫女分別處理8萬騙款，梁女處理14萬騙款。
警方根據調查所得，已對4名涉案男女落案控以相當巨額詐騙罪、犯罪集團及清洗黑錢罪移送檢察院偵辦。此外，警方調查發現趙某和徐某還曾接收及處理另外3宗“猜猜我是誰”及裸聊詐騙案的騙款合共37.1萬，已作另案跟進。目前，警方加緊追查涉案詐騙集團成員下落。
司警呼籲市民切勿貪圖報酬而按他人指示開立銀行、電子支付等賬戶或將該等賬戶給予他人使用，以免觸犯第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的相關規定，以及被不法份子利用賬戶進行收取贓款、清洗黑錢或轉移不法資金等犯罪。
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